A partir del 1 de Enero de 2024, todas las empresas registradas como LLC o C Corp en los Estados Unidos deberán presentar el Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI) a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Este requisito proviene de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), que busca identificar a los propietarios y controladores de las empresas para combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y otras actividades ilegales.
¿Quiénes están obligados?
Empresas creadas antes del 2024: Tienen hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con el reporte.
Empresas creadas a partir de 2024: Deben presentar el reporte dentro de los 30 días posteriores a su registro.
Información requerida https://fincen.gov/boi
El formulario solicita detalles sobre:
La empresa: Nombre legal, nombre comercial (si aplica), dirección, jurisdicción de registro y Número de Identificación Tributaria (TIN).
Propietarios beneficiarios: Cualquier persona con al menos el 25% de propiedad o control significativo sobre la empresa. Se debe incluir nombre, dirección residencial, fecha de nacimiento y una identificación con foto válida.
Solicitantes: Para empresas nuevas, es necesario identificar a las personas responsables de la creación del negocio, con datos similares a los propietarios.
Consecuencias de incumplimiento
Las sanciones incluyen:
Civiles: Multas de $500 diarios hasta un máximo de $10,000.
Penales: Multas de hasta $250,000 y posibles penas de prisión de hasta tres años.
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